证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2019-035
润建股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会共有7项议案，其中：第4项议案为特别决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；除第4项议案外，其余议案均为普通决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数同意；
4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日以公告形式发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月28日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年6月27日--2018年6月28日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年6月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年6月27日下午15:00至6月28日下午15:00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：南宁市西乡塘区总部路１号中国东盟科技企业孵化
基地一期D7栋3楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李建国先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
15人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为150,174,584股，占公司有表决权股份总数的68.0304%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人12人，代表有表决权股份为6,029,610股，占公司有表决权股份总数的2.7315%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表有表决权股份为150,147,784股，占公司有表决权股份总数的68.0182%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共9名，代表有表决权股份为26,800股，占公司有表决权股份总数的0.0121%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意150,156,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,012,010股，占出席会议中小股东所持股份的99.7081％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2919％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意150,156,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,012,010股，占出席会议中小股东所持股份的99.7081％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意150,156,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,012,010股，占出席会议中小股东所持股份的99.7081％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》
表决结果：同意150,156,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,012,010股，占出席会议中小股东所持股份的99.7081％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意150,156,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,012,010股，占出席会议中小股东所持股份的99.7081％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意150,156,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,012,010股，占出席会议中小股东所持股份的99.7081％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意150,164,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意6,019,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.8325％；反对10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1675％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所指派律师秦桥、王媛媛出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《润建股份股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《北京国枫（上海）律师事务所关于润建股份股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
润建股份有限公司
董事会
2019年6月29日
