证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2020-032
伊戈尔电气股份有限公司
关于2019年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议通知情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）关于召开 2019 年
年度股东大会的通知（公告编号：2020-027）已于 2020 年 03 月 25 日刊登于中
国证监会指定的信息披露网站及媒体。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开日期、时间：2020 年 4 月 15 日（星期三）下午 15:00
2、网络投票时间：2020 年 4 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 15 日
9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股
份有限公司 4 楼 1 号会议室
（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长肖俊承先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）本次会议由公司董事长肖俊承先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共89人，出席会议所持有的股份总数93,258,314股，占公司有表决权股份总数的69.0028％。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表11人，出席会议所持有的股份总数73,198,440股，占公司有表决权股份总数的54.1603%；
2、通过网络和交易系统投票的股东 78人，出席会议所持有的股份总数20,059,874股，占公司有表决权股份总数的14.8425％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者81人，出席会议所持有的股份总数22,079,368股，占公司有表决权股份总数的16.3368％。
（二）公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 93,258,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 22,079,368 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
（二）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
总表决结果：同意 93,258,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 22,079,368 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
（三）审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
总表决结果：同意 93,258,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 22,079,368 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》
总表决结果：同意 93,258,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 22,079,368 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
（五）审议通过了《2019 年度利润分配预案》
总表决结果：同意 93,258,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 22,079,368 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
（六）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决结果：同意 93,258,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 22,079,368 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
（七）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020
年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 93,258,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 22,079,368 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
（八）审议通过了《关于 2020 年董事、监事薪酬方案的议案》
8.01 董事长年度薪酬方案
总表决结果：同意 33,168,564 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；公司董事长肖俊承先生控制的佛山市麦格斯投资有限公司回避表决，回避表决 60,089,750 股。
中小投资者表决结果：同意 22,079,368 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
8.02 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
总表决结果：同意 84,331,406 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。担任公司董事、总经理的王一龙先生回避表决，回避表决8,926,908 股。
中小投资者表决结果：同意 22,079,368 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
8.03 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案
总表决结果：同意 93,258,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 22,079,368 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
8.04 独立董事薪酬方案
总表决结果：同意 93,258,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 22,079,368 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
8.05 监事薪酬方案
总表决结果：同意 93,190,428 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。公司监事会主席李敬民先生回避表决，回避表决 67,886 股。
中小投资者表决结果：同意 22,079,368 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
（九）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
总表决结果：同意 93,258,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 22,079,368 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（十）审议通过了《关于 2020 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担
保的议案》
总表决结果：同意 33,168,564 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0
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