证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2020-008
伊戈尔电气股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2020
年 03 月 23 日 9:30 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4 楼
1 号会议室以现场及通讯方式召开并表决，由董事长肖俊承主持召开。通知于 2020 年
03 月 10 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 6 人，亲自出
席会议董事 6 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、 审议通过了《2019 年度总经理工作报告》
公司总经理王一龙先生根据 2019 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，以及 2020 年的工作计划等，向董事会作《2019 年度总经理工作报告》。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
2、 审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
2019 年公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事较好地完成了各项工作任务。
《2019 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。公司独立董事鄢国祥、李斐、马文杰向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
3、 审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
《2019 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2019 年
年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
4、 审议通过了《2019 年度财务决算报告》
公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，审计报告认为，公司财务报表在所有重大方面都按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。
《2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
5、 审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
《2019 年度内部控制自我评价报告》、独立意见以及保荐机构的核查意见详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
6、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
《内部控制规则落实自查表》、独立意见以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、 审议通过了《2019 年度利润分配预案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度利润
分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 135,151,475 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 27,030,295 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《 关 于 2019 年 度 利 润 分 配预 案的公告 》及独立意见 详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
8、 审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》。
独立意见、会计师事务所的鉴证报告以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
9、 审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计
机构的议案》
在公司 2019 年度报告审计工作中，容诚会计事务所（特殊普通合伙）能够按照中
国注册会计师审计准则执行审计工作，勤勉尽责，谨慎执业，出具的审计意见客观、公正，具有会计师事务所的服务意识、职业操守和执业能力。公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。2020 年度审计业务费用为 100 万元
独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
《关于续聘容诚会计师事务所为 2020 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
10、审议通过了《关于 2020 年董事、监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2020 年度董事、监事薪酬方案。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：
10.1 董事长年度薪酬方案；
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事长肖俊承先生回避表决。
10.2 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案；
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事王一龙先生回避表决。
10.3 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案；
表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事郑亚明先生、刘杰先生回避表
决。
10.4 独立董事薪酬方案；
表决结果：4 票赞成；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事鄢国祥先生、马文杰先
生回避表决。
10.5 监事薪酬方案；
表决结果：6 票赞成；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过了《关于 2020 年高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。高级管理人员王一龙先生回避表决。
12、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
鉴于 2019 年 12 月 18 日公司完成了 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予登
记的工作，向 11 名激励对象授予限制性股票 63 万股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2019] 48510004 号），公司的注册资本由人
民币 134,521,475 元变更为人民币 135,151,475 元，公司股份总数由 134,521,475 股变更
为 135,151,475 股。公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。
《 关 于 修 改 公 司 章 程 并 办 理 工 商 变 更 登 记 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
13、审议通过了《关于2020年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
根据公司经营发展需要，2020 年公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币 66,000.00 万元（含等值外币），公司实际控制人肖俊承先生将为公司及子公司提供连带责任担保，公司的全资子公司佛山市伊戈尔电子有限公司、佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司将为公司提供连带责任担保。授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2020 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：与
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