002919 深市 名臣健康

证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-052
      名臣健康用品股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于
2021 年 9 月 30 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、
电话相结合的方式已于 2021 年 9 月 26 日向各位监事发出。本次会议由监事会主
席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为，本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是结合市场情况及项目实际情况提出的，不存在损害公司及公司股东利益的情形。该事项审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-054）。

    三、备查文件

  1、公司第三届监事会第三次会议决议

  特此公告。

                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      监事会

                                                二〇二一年九月三十日