002919 深市 名臣健康

证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-074
      名臣健康用品股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于
2021 年 11 月 15 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮
件、电话相结合的方式已于 2021 年 11 月 12 日向各位监事发出。本次会议由监
事会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于延期审议<关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股
权>及变更 2021 年第三次临时股东大会部分议案》的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，公司与标的项目的对手方在个别协议条款方面尚需进一步协商落实，经各方友好协商，确定仍会积极推进本次交易并对该等事项进行落实确认。鉴于该议案部分事项尚需进一步论证，监事会同意董事会延期对该议案的表决，待后续落实完善后，再提请召开股东大会进行审议表决。

    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2021 年第三次临时股东大会部分提案暨 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-075）。

    三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。

                                        名臣健康用品股份有限公司
                                                  监事会

                                          二〇二一年十一月十五日