证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-008
宇环数控机床股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相
结合的方式已于 2023 年 4 月 3 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2022 年度总经理工作报告》，认为
该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司的生产经营与管理情况。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《 公 司 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事向公司董事会分别递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2022 年年度股东大会上进行述职。《2022 年度独立董事述职报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2023 年度财 务预算报 告的公告 》内容 详见同日 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
与会董事认真审议了《公司 2022 年年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制
和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2022 年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2022 年度
实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2022 年度利润分配预案如下：以 2022 年 12
月 31 日公司总股本 152,244,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金22,836,600.00 元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
八、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况>的议案》
《公司 2022 年 度募集资 金存放与 使用情况 》内容 详见同日 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
九、审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘
期 1 年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象因个人原因离职
已不符合激励条件，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司
拟回购其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 9,000 股，回购价格为 6.09 元/股加上银行同期存款利息之和。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十三、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会认为：本次关联交易事项为公司正常业务发展所需，属正常的商业交易行为；该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。董事会同意本次关联交易事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023
年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：关联董事许世雄、许燕鸣、许亮回避表决，有效表决票 4 票，同意票
4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的事前认可意见》、《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
十四、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
胡小龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意推选文颖先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十五、审议通过了《关于提请公司召开 2022 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 5 月 9 日（星期二）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限
公司 2022 年年度股东大会。
十六、备查文件
（一）公司第四届董事会第八次会议决议；
（二）公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的事前认可意见；
（三）公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2023 年 4 月 13 日
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