证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-029
宇环数控机床股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 24 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 4 月 24 日上午
9:15，结束时间为 2020 年 4 月 24 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司二楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长许世雄先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、本次会议通知已于 2020 年 4 月 3 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东 10人，代表股份
81,825,999 股，占上市公司总股份的 54.5507%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 81,803,599 股，占上市公司总股份的
54.5357%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 22,400 股，占上市公司总股份的0.0149％。
（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 5 人，代表股份1,763,499 股，占上市公司总股份的 1.1757%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,741,099 股，占上市公司总股份
的 1.1607%。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 22,400 股，占上市公司总股份
的 0.0149％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 81,804,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,742,099 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7865%；反对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2135%；弃权 0 股（其
中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（二）审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 81,804,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,742,099 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7865%；反对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2135%；弃权 0 股（其
中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（三）审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 81,804,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,742,099 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7865%；反对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2135%；弃权 0 股（其
中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 81,804,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,742,099 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7865%；反对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2135%；弃权 0 股（其
中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（五）审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>正文及其摘要的议案》
表决情况：同意 81,804,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,742,099 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7865%；反对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2135%；弃权 0 股（其
中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意 81,804,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,742,099 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7865%；反对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2135%；弃权 0 股（其
中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（七）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 81,804,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,742,099 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7865%；反对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2135%；弃权 0 股（其
中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（八）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 81,804,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,742,099 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7865%；反对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2135%；弃权 0 股（其
中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名： 徐樱、张熙子
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 24 日
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