宇环数控机床股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年4月8日在华雅国际大酒店（长沙市雨花区万家丽中路二段81号）以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019年3月28日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司的生产经营与管理情况。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
《公司2018年度董事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事向公司董事会分别递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
与会董事认真审议了《公司2018年年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2018年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，2018年度公司利润分配预案为：以2018年12月31日公司的总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金红利
施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于公司<2018年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
《2018年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
九、审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
十、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等，聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
十二、审议通过了《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》
同意公司于2019年4月30日（星期二）在公司二楼大会议室召开宇环数控机床股份有限公司2018年年度股东大会。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
十三、备查文件
（一）公司第三届董事会第三次会议决议
（二）公司独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见
（三）公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见
（四）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司<2018年度内部控制自我评价报告>的核查意见》
（五）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》
（六）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
（七）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的核查意见》
2018年度审计报告》（天健审〔2019〕2-317号）
（九）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审〔2019〕2-318号）
（十）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕2-319号）
（十一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（天健审〔2019〕2-320号）
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2019年4月8日
