证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-021
温州意华接插件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年4月24日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。
公司独立董事石晓霞女士、毛毅坚先生、赵元元女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。
《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现营业收入138,767.07万元，同比增长14.21%；实现归属于上市公司股东的净利润7,773.70万元，同比下降17.28%。
本项议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。
五、审议通过《关于2018年度公司利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2019]第ZF10331号）确认，公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润77,736,973.12元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,752,746.11元，提取法定盈余公积金后，减去报告期已分配的的2017年度利润53,335,000.00元，报告期末母公司未分配利润为149,941,414.89元。公司2018年度利润分配预案：
以截止2018年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本项议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。
《2018年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
本项议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。
七、审议通过《关于2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预
计的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平回避了表决。
本项议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。
《2019年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过10亿元人民币的贷款。
以上贷款预计额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内所发生贷款的各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
该议案自2018年度股东大会审议批准之日起生效，有效期至2019年年度股东大会召开之日。
本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的
议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。
《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
由于消费电子连接器项目分布于公司的全资子公司进行实施，公司一直通过自有资金内部借款方式向全资子公司提供相应资金；而因为技术销售团队的区域限制及因行业特点导致客户的苛刻要求，公司无法按原定计划在公司本部继续实施该项目。
为了提高募集资金的使用效率，降低营运资金压力和财务成本费用，拟终止原募集资金投资项目“年产7.9亿只消费电子连接器技改项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
本项议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于召开公司2018年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、备查文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2019年4月25日
