002896 深市 中大力德

证券代码：002896        证券简称：中大力德        公告编号：2021-087
转债代码：127048        转债简称：中大转债

          宁波中大力德智能传动股份有限公司

            第二届董事会第十八次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知
以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2021 年 12 月 7 日向各位
董事发出，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

    表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

  独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的银行理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

    三、备查文件

  1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
  2、宁波中大力德智能传动股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见；

  3、安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见；

  4、安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

                              宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日