002895 深市 川恒股份

证券代码：002895        证券简称：川恒股份      公告编号：2021-127
转债代码：127043        转债简称：川恒转债

            贵州川恒化工股份有限公司

        2021年第四次临时股东大会决议公告

      本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席的情况

    1、会议召开的时间：

    现场会议召开的时间为：2021年10月8日（星期五）15:00

    网络投票的时间为：2021年10月8日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年10月8日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的 具体时 间为：2021年10月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、现场会议召开地点：成都市成华区龙潭总部城华盛路58号

    3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长吴海斌

    6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有已发行股份235,224,700股，占公司已发行股份总数的48.1600%；通过网络投票出席会议的股东人数共88人，合计持有已发行股份15,574,775股，占公司已发行股份总数的3.1888%。

    8、公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行
见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1、审议通过《与国轩集团签订<投资合作协议>并新设控股子公司的议案》
    同意250,797,275股，占出席会议全体股东所持股份的99.9991％；反对2,200股，占出席会议全体股东所持股份的0.0009％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

    本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持股份三分之二以上审议通过。

    2、审议通过《与福泉市人民政府签订<项目投资合作协议>的议案》

    同意250,797,275股，占出席会议全体股东所持股份的99.9991％；反对2,200股，占出席会议全体股东所持股份的0.0009％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《贵州川恒化工股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议》；
    2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                            贵州川恒化工股份有限公司
                                                              董事会
2021年10月9日