贵州川恒化工股份有限公司
2015年年度股东大会会议决议
2016年3月17日，贵州川恒化工股份有限公司2015年年度股东大会在公
司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长吴海斌主持。共有6名公司
股东出席了本次股东大会。出席会议的股东合计持有36,000万股公司股份，占
公司已发行股份总数的100%。除与会股东外，公司全体董事、监事出席了会议，
公司高级管理人员列席了会议。会议对公司董事会于2016年2月26日发出的《贵
州川恒化工股份有限公司2015年年度股东大会通知》所列全部议案进行讨论，
并逐项表决；除此以外，公司股东没有提出新的议案，会议也没有对其他议案进行审议或表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会股东审议并逐项表决，本次股东大会形成如下决议：
一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
二、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
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同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
五、审议通过《公司2015年年度报告》
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
六、审议《公司2015年度利润分配预案》
2015年度公司以总股本360,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发
现金股利2.50元（税前），共计派发现金股利90,000,000元。2015年度公司不
实施资本公积金转增股本。
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
七、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》
公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次公开发行”或“本次发行”），公司拟订了本次公开发行的发行方案。
1、本次公开发行股票的种类：人民币普通股（A股）。
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、每股股票面值：人民币1.00元。
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3、本次公开发行股份的数量
公司本次拟公开发行数量4,000万股，不低于公司发行后股份总数的10%。
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
4、发行对象
符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
5、定价方式
本次发行定价通过向发行对象进行询价，根据初步询价结果由发行人和保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价（或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格）。
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
6、发行方式
本次发行将采取网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
7、拟上市地点
拟上市的地点为深圳证券交易所，且拟上市板块为中小企业板。
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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8、决议有效期：关于本次发行及上市的相关决议，自公司股东大会审议通过后24个月内有效。
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
八、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用及可行性方案的议案》公司本次公开发行新股的募集资金将存放于董事会决定的账户集中管理，做到专款专用。
公司本次公开发行新股的募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 投资总额（万元）
1 年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目 23,998.94
合计
公司可使用自有资金对年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目先行投资，若使
用自有资金先行投资则待本次发行完成后，扣除发行费用的募集资金将用于置换已经投入的资金。本次发行募集资金净额少于募投项目投资总额的资金缺口，将由公司自有资金补足。
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
九、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
首次公开发行股份前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
十、审议通过《贵州川恒化工股份有限公司章程（草案）》
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同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
十一、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
十二、审议通过《关于在首次公开发行股票并上市过程中所做承诺的议案》 同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
十四、审议《关于向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请报告的议案》
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
十五、审议通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》 同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反2-3-5
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
十六、审议通过《关于公司近三年发生的关联交易的议案》
1、与四川川恒控股集团股份有限公司发生的关联交易
同意股数4,903.2万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公司股东四川川恒控股集团股份有限公司回避了本议案表决。
2、与贵州福泉市物流总公司发生的关联交易
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份
