烟台中宠食品股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议
时 间：2017年3月8日
地 点：公司会议室
出席人员：郝忠礼、伊藤范和、江移山、肖爱玲、郝凤云、张蕴暖、曲之萍、聂
实践、邹钧
列席人员：李雪、孟庆莉、赵雷、刘淑清、郑德敏、陶军、梁洪文、朱红新主持人：郝忠礼
会议议题：
审议下述议案：
1、《关于审议公司总经理2016年工作报告的议案》；
2、《关于审议公司董事会2016年工作报告的议案》；
3、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、《关于审议公司2017年度财务预算报告的议案》；
5、《关于审议公司2016年度审计报告暨2014-2016年度审计报告并同意
报出的议案》；
6、《关于审议公司2016年度利润分配的议案》；
7、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》；
9、《关于公司2017年度董事薪酬的议案》；
10、《关于预计公司2017年度经常性关联交易的议案》；
11、《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目投资金额的议案》；
12、《关于公司2017年预计发生银行贷款并授权董事长办理相关事宜的议
案》；
13、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
2017年3月8日，烟台中宠食品股份有限公司第一届董事会第九次会议会
2-2-1
议在公司办公室召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于审议公司总经理2016年工作报告的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议公司董事会2016年工作报告的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于审议公司2017年度财务预算报告的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于审议公司2016年度审计报告暨2014——2016年度审计
报告并同意报出的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
决议聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计
机构。
六、审议通过《关于审议公司2016年度利润分配的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
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决议聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计
机构。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《关于预计公司2017年度经常性关联交易的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目投资金额的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于公司2017年预计发生银行贷款并授权董事长办理相
关事宜的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此决议。
（以下无正文）
2-2-3
（此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议的签字页）
出席会议董事（签字）：
郝忠礼（签字）
伊藤范和（签字）
江移山（签字）
肖爱玲（签字）
郝凤云（签字）
张蕴暖（签字）
曲之萍（签字）
聂实践（签字）
邹 钧（签字）
会议主持人（签字）：
郝忠礼
日期： 年月日
2-2-4
