证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2021-055
山东弘宇农机股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开情况
（1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次会
议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2021 年 10 月 18 日向各位董事发出。
（2）本次会议于 2021 年 10 月 28 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通
讯相结合方式召开。
（3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
（4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。
（5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成
通讯出席会议董事：牛立军、高秀华、张志国、宁学贵
现场列席会议监事：季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿
现场列席会议高管：柳秋杰、刘志鸿、张立杰、李春瑜、王铁成
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于<公司2021年第三季
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度报告>的议案》；
《山东弘宇农机股份有限公司 2021 年第三季度报告》同日在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
《公司股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中
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国证券报》、《上海证券报 》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.co m.c n）上披露。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
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