证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2021-066
山东弘宇农机股份有限公司
第三届监事会第二次临时会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议召开情况
(1)山东弘宇农机股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二次临时
会议(下称“本次会议”)通知以书面方式于 2021 年 12 月 7 日向各位监事发出。
(2)本次会议于 2021 年 12 月 10 日 15:00 在公司三楼会议室以现场表决
方式召开。
(3)本次会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。
(4)公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。
(5)本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
现场出席会议监事:季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿
现场列席会议董事会秘书:刘志鸿
现场列席会议证券事务代表:高晓宁
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于豁免公司股东于
晓卿自愿性股份锁定承诺的议案》。
证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2021-066
经审核,监事会认为:本次豁免公司股东于晓卿自愿性股份锁定承诺符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,本次豁免将有利于《转股协议》尽早完成,稳定公司股权结构,维护公司权益,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意《关于豁免公司股东于晓卿自愿性股份锁定承诺的议案》并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二次临时会议决议》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 10 日