002890 深市 弘宇股份

证券代码：002890            证券简称：弘宇股份            公告编号：2021-056

            山东弘宇农机股份有限公司

        第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次会议
（下称“本次会议”）通知以通讯方式于 2021 年 10 月 18 日向各位监事发出。
    2、本次会议于 2021 年 10 月 28 日 15：00 在公司三楼会议室以现场表决方
式召开。

    3、本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

    4、公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

    1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<公司 2021 年第
三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制《公司 2021 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司监事会
议事规则>的议案》。


证券代码：002890            证券简称：弘宇股份            公告编号：2021-056

    《公司监事会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

    1、《第三届监事会第十二次会议决议》。

    特此公告。

                                      山东弘宇农机股份有限公司

                                            监  事  会

                                          2021 年 10 月 28 日