002886 深市 沃特股份

 证券代码：002886        证券简称：沃特股份      公告编号：2020-029

              深圳市沃特新材料股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

  1、会议召开的日期和时间：

  现场会议召开的时间为：2020 年 3 月 12 日（星期四）15:00

  网络投票的时间为：2020 年 3 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 12 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 12日 9:15-15:00。
  2、现场会议召开地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10 栋公司会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。

  5、会议主持人：董事长吴宪。

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份69,523,537 股，占公司股份总数 118,837,250 股的 58.5032%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份69,468,237股，占公司股份总数的 58.4566%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股
东共 6 人，代表有表决权的股份 55,300 股，占公司股份总数的 0.0465%。

  2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：

  出席现场会议和通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,985,300 股，占公司
有表决权股份总数的 2.5121%。其中：出席现场会议的股东 1 人，代表股份2,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.4656%；通过网络投票出席会议的股
东 6 人，代表股份 55,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0465%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市天元（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1.00 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

  表决情况：同意 69,511,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9826%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,973,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5947%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。


  表决结果：通过。

    2.00 审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的
议案》

    2.01 发行股票的种类和面值

  表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1892%。

  表决结果：通过。

    2.02 发行方式

  表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1892%。

  表决结果：通过。

    2.03 发行对象及认购方式

  表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1892%。

  表决结果：通过。

    2.04 定价基准日、发行价格或定价原则

  表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1892%。

  表决结果：通过。

    2.05 发行数量

  表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1892%。

  表决结果：通过。

    2.06 限售期

  表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。


  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1892%。

  表决结果：通过。

    2.07 上市地点

  表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1892%。

  表决结果：通过。

    2.08 募集资金投向

  表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1892%。

  表决结果：通过。

    2.09 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

  表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。


  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1892%。

  表决结果：通过。

    2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限

  表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1892%。

  表决结果：通过。

    3.00 《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
  表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总