002883 深市 中设股份

证券代码：002883                      股票简称：中设股份                  公告编号： 2021-061

              江苏中设集团股份有限公司

        第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次
会议于 2021 年 10 月 9 日在公司会议室召开，会议由监事会主席王慧倩召集并主
持。本次会议通知于 2021 年 9 月 30 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书孙家骏、财务总监周晓慧列席了会议。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于推举公司第三届监事会非职工监事的议案》

  公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司董事长陈凤军先生及无锡交通产业集团有限公司推荐，公司监事会同意提名王慧倩、叶松为公司第三届监事会非职工监事候选人。公司监事会职工监事1 名由公司职工代表大会另行选举产生。任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
  本议案需分项表决，并须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      三、备查文件

      第二届监事会第二十四次会议决议

                                        江苏中设集团股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 11 日