江苏中设集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 10 月 26 日下午 2：30 开始
网络投票时间：2021 年 10 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 10 月 26 日上午 9:15 至 2021 年 10 月 26 日下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2021 年 10 月 19 日（星期二）
3、会议地点：江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：陈凤军先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 62,704,983 股，占上市公司总股
份的 48.1391％。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 62,604,940 股，占
上市公司总股份的 48.0623％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100,043 股，
占上市公司总股份的 0.0768％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 7,358,463 股，占上市公司总股
份的 5.6492％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 7,258,420 股，占上
市公司总股份的 5.5723％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100,043 股，占
上市公司总股份的 0.0768％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
1.00 逐项审议《关于推举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 推举陈凤军先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 51,505,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.1287％；
中小股东总表决情况：
同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
该项议案获得通过，陈凤军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 推举顾小军先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 96,304,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 153.5840％；
中小股东总表决情况：
同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
该项议案获得通过，顾小军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 推举周晓慧女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 51,505,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.1287％；
中小股东总表决情况：
同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
该项议案获得通过，周晓慧女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 推举陆卫东先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 51,505,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.1287％；
中小股东总表决情况：
同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
该项议案获得通过，陆卫东先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.00 逐项审议《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 推举李兴华先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意 62,704,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
中小股东总表决情况：
同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
该项议案获得通过，李兴华当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 推举黄培明女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意 62,704,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
中小股东总表决情况：
同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
该项议案获得通过，黄培明当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 推举朱敏杰女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意 62,704,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
中小股东总表决情况：
同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
该项议案获得通过，朱敏杰当选为公司第三届董事会独立董事。
3.00 逐项审议《关于推举公司第三届监事会非职工监事的议案》
3.01 推举王慧倩女士为公司第三届监事会非职工监事
总表决情况：
同意 73,904,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 117.8614％；
中小股东总表决情况：
同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
该项议案获得通过，王慧倩当选为公司第三届监事会非职工监事。
3.02 推举叶松先生为公司第三届监事会非职工监事
总表决情况：
同意 51,505,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.1287％；
中小股东总表决情况：
同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。
该项议案获得通过，叶松当选为公司第三届监事会非职工监事。
4.00 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 62,704,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：林琳、耿晨。
2、律师鉴证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、江苏中设集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
江苏中设集团股份有限公司
2021 年 10 月 27 日
查看PDF原文
