股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2021-060
江苏中设集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
于 2021 年 10 月 9 日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会
议通知于 2021 年 9 月 30 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事
6 名，实际出席 6 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董 事会任期 届满，根据 《公司法 》和《公 司章程》的 有关规定 ，以及公司董事长陈凤军先生及无锡交通产业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陈凤军、顾小军、周晓慧、陆卫东为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
本议案需分项表决，并须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
分项表决结果均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容请见与本公告
同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-062）。
（二）审议通过了《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董 事会任期 届满，根据 《公司法 》和《公 司章程》的 有关规定 ，以及公司董事长陈凤军先生推荐，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李兴华、黄培明、朱敏杰为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2021-060
本议案需分项表决，并须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
分项表决结果均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容请见与本公告
同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-062）。
（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等要求并结合公司的实际情况，修改《公司章程》。
本议案须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。详细内容请见与本公告同日在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订对照表》。
（四）审议通过了《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》
公司拟定于 2021 年 10 月 26 日（星期二）召开公司 2021 年第三次临时股东大
会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。详细内容请见与本公告同日在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
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