002881 深市 美格智能

              美格智能技术股份有限公司

              截至2021年6月30日止的

              前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，本公司将截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、  前次募集资金基本情况

      首次公开发行公司股票募集资金情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开
      发行股票的批复》(证监许可【2017】764 号)的核准，深圳市美格智能技术股份有限
      公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股 2,667 万股，每股
      发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总额为人民币 23,896.32 万元，扣除发行费用
      人民币 3,020.67 万元，实际募集资金净额为人民币 20,875.65 万元。上述募集资金到
      位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2017】
      第 ZI10622 号《验资报告》。

      公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作
      指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

      截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况列示如下：

                                                            金额单位：人民币元

      银行名称                  账号          初始存放金额注1  截止日余额  存储方式

平安银行深圳分行        15000088708340          122,846,500.00              -  已注销

华夏银行深圳沙井支行    10874000000167994        30,000,000.00              -  已注销

中国银行深圳福永支行    773169041508              55,910,000.00              -  已注销

上海浦东发展银行股份有                                                        已注销

限公司西安分行          72010078801000000129                              -

华夏银行深圳分行        10850000003262508                        19,526,564.95  活期

交通银行上海徐汇支行    310066218018800070862                                  已注销

        合计                                    208,756,500.00  19,526,564.95

      注：

      1*公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井
      支行、中国银行深圳福永支行于 2017 年 7 月 5 日分别签订了《募集资金专户存储三
      方监管协议》。在平安银行深圳分行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，
      初始存放金额为 12,285.75 万元（含存款利息 1.1 万元），在中国银行深圳福永支行

      开立账户用于精密制造智能化改造项目，初始存放金额为 5,591.00 万元，在华夏银
      行深圳沙井支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为 3,000.00 万元。

      2*公司及全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司（简称“西安兆格”）连同东莞
      证券股份有限公司于 2017 年 9 月 6 日与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管
      协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立账户，用于物联网模块与
      技术方案建设项目，公司计划在此专户中投入募集资金人民币 3,379 万元用于项目
      建设，全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入。

      3*公司及全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（简称“上海众格”）连同公司
      保荐机构东莞证券股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日与交通银行股份有限公司上海
      徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在交通银行上海徐汇支行开
      立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，公司于 2018 年 11 月 22 日将平安银行
      深圳分行账户（账号 15000088708340）中的募集资金合计人民币 5,000 万元划转至
      交通银行上海徐汇支行账户（账号 310066218018800070862）。

      4*公司及全资子公司深圳市美格智联信息技术有限公司（简称“美格智联”）连同公
      司保荐机构东莞证券股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日与华夏银行股份有限公司深
      圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在华夏银行深圳分行开立账户
      用于窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目，
      公司于 2018 年 11 月 14 日将中国银行深圳福永支行账户（账号 773169041508）中
      的募集资金（含扣除银行手续费后的利息及理财收入）合计人民币 57,568,843.22 元
      划转至华夏银行深圳分行账户（账号 10850000003262508）。上述募集资金划转后,“精
      密制造智能化改造项目”的募集资金专户--中国银行深圳福永支行账户（账号
      773169041508）余额为零。公司于 2018 年 11 月 14 日注销了中国银行深圳福永支行
      募集资金专户（账号 773169041508）。

      5*华夏银行深圳沙井支行账户为募集资金补充流动资金专用账户。鉴于该募集资金
      专户已全部按计划补充流动资金，为便于管理，公司决定将其进行销户。注销前该
      募集资金专户的结余利息为 5,040.25 元，已转入“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组
      与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”账户。公司于 2020 年 5 月 11 日已完成
      华夏银行深圳沙井支行（账号 10874000000167994）募集资金专户的注销手续。

      6*公司于 2020 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十
      二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意“物联网模
      块与技术方案建设项目”结项后，将结余金额约 6.48 万元转入“窄带物联网
      （NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”账户，然后对该
      项目相关的募集资金专户（含子公司开立的募集资金账户）进行注销。截至 2020 年
      5 月 30 日，公司已完成了与该项目相关的上海浦东发展银行西安分行（账号
      72010078801000000129）、交通银行上海徐汇支行（账号 310066218018800070862）、
      平安银行深圳分行（账号 15000088708340）募集资金专户的注销手续。


    二、  前次募集资金的实际使用情况

    (一)  前次募集资金使用情况对照表

            截至 2021 年 6 月 30 日，前次募集资金使用情况对照表—首次公开发行公司股票

                                                                                                                  金额单位：人民币万元

募集资金总额：                                                            20,875.65 已累计使用募集资金总额：                                            20,120.96
                                                                                    各年度使用募集资金总额：                                          20,120.96
变更用途的募集资金总额：                                                    5,591.00 2017 年：                                              5,180.24（含置换部分）
变更用途的募集资金总额比例：                                                26.78% 2018 年：                                                            1,466.56
                                                                                    2019 年：                                                          10,086.51
                                                                                    2020 年：                                                            2,626.29
                                                                                    2021 年 1-6 月                                                          761.36
                    投资项目                              募集资金投资总额                          截止日募集资金累计投资额                项目达到预定可使用
                                                  募集前承诺 募集后承诺  实际投资  募集前承诺投 募集后承诺    实际投资    实际投资金额与募 状态日期（或截止日
 序号      承诺投资项目        实际投资项目      投资金额  投资金额    金额      资金额    投资金额      金额      集后承诺投资金额  项目完工程度）