002881 深市 美格智能

美格智能:第一届董事会第九次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
法规及《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第九次会议于2016年2月24日在深圳市宝安区福永镇凤凰第四工业区岭下路5
号召开。
本次会议由董事长王平负责召集，并于2016年2月14日以书面方式通知全
体董事。公司全体董事均出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程>的规定。
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