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002876 深市 三利谱


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三利谱:第五届董事会2023年第一次会议决议公告

公告日期:2023-07-26

三利谱:第五届董事会2023年第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002876                    证券简称:三利谱                      公告编号:2023-053

          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

      第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会
2023年第一次会议于2023年7月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年7月25日以口头、电话等方式发出,所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由张建军先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    董事会同意选举张建军先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

    2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员会新一届成员,任期三年,任期与第五届董事会任期一致,具体人员组成如下:


证券代码:002876                    证券简称:三利谱                      公告编号:2023-053

  (1)战略委员会:张建军先生(主任委员、召集人)、陈洪涛先生、胡春明先生。

  (2)审计委员会:郭晋龙先生(主任委员、召集人)、陈志华先生、陶浩略先生。

  (3)提名委员会:胡春明先生(主任委员、召集人)、陈志华先生、张建军先生。

  (4)薪酬与考核委员会:陈志华先生(主任委员、召集人)、郭晋龙先生、阮志毅先生。

  上述人员简历详见2023年7月7日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  同意聘任张建军先生为公司总经理;

  同意聘任阮志毅先生、黄慧女士、王小军先生为公司副总经理;

  同意聘任黄慧女士为公司董事会秘书,王小军先生为公司财务总监。

  以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于第五届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见》。

    4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  同意聘任董玉钧女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

证券代码:002876                    证券简称:三利谱                      公告编号:2023-053

《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

    5、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  同意聘任罗盛先生为公司审计部经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会2023年第一次会议决议;

  2、独立董事关于第五届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                    深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 7 月 26 日

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