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002876 深市 三利谱


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三利谱:2018年度利润分配预案的公告

公告日期:2019-04-19


证券代码:002876                    证券简称:三利谱                      公告编号:2019-010
          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

            2018年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,现将相关事宜公告如下:

    一、2018年度利润分配预案基本内容

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年初未分配利润为385,371,465.47元,加上2018年度实现的净利润27,698,471.47元,在提取盈余公积4,930,575.76元和分配现金股利24,000,000.00元后,2018年期末可供分配利润为384,139,361.18元。

    公司2018年生产经营状况正常,业绩符合预期,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2018年度利润分配预案为:拟以公司2018年12月31日总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共派发现金红利3,200,000元(含税);同时以资本公积金转增股本,以80,000,000股为基数每10股转增3股,共计转增24,000,000股,转增后公司总股本将增至104,000,000股;不送红股。

    二、相关审批程序及意见

    1、董事会审议意见

    公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,同意就《关于2018年度利润分配预案的议案》提交公司2018年度股东大会审议。

    2、独立董事独立意见

    本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害

证券代码:002876                    证券简称:三利谱                      公告编号:2019-010
公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意董事会提出的2018年度利润分配的预案,并提交公司2018年度股东大会审议。

    3、监事会审议意见

  监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2018年度利润分配的预案,并提交公司2018年度股东大会审议。

    三、相关说明

  1、利润分配预案的合法性、合规性

  该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求,具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺,不存在损害中小股东利益的情形。

  2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

  鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

  3、本分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  4、相关风险提示:本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    四、备查文件


证券代码:002876                    证券简称:三利谱                      公告编号:2019-010
  1、公司第三届董事会2019年第二次会议决议;

  2、公司第三届监事会2019年第一次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                    深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2019年4月19日