证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-013
深圳市安奈儿股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开的
第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，现将
该预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
经立信会计师事务所审计确认，2017年度公司实现净利润68,869,761.10元，
年末可供股东分配的利润为241,830,415.89元，其中母公司实现净利润
63,108,880.85元，年末可供股东分配的利润为234,018,296.82元，2017年度母公
司可供分配的利润情况计算如下表：
项目 金额（单位：人民币元）
年初未分配利润 197,220,304.06
减：利润分配 20,000,000.00
加：2017年母公司实现净利润 63,108,880.85
减：可弥补的以前年度亏损 0
弥补以前年度亏损后剩余净利润 63,108,880.85
减：计提盈余公积 6,310,888.09
加：其他 0
可供分配利润 234,018,296.82
为优化公司股本结构，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，结合 2017
年公司的净利润、2017年经营性现金流量以及公司2018年资金需求情况，公司
董事会制定了公司2017年度利润分配预案，主要内容如下：
公司拟以分红派息股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东股数为基数，向全体股东每10股派发人民币2元现金（含税），预计派发现金股利20,326,020.00元，同时以资本公积金每10股转增3股，转增
金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，
审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2017
年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审
议通过了《公司2017年度利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的2017年度
利润分配预案符合公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，同意本次2017年度利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际状况和经营发展
需要，符合《中华人民共和国公司法》、中国企业会计准则、《公司章程》等有关规定，充分考虑了股东特别是中小投资者的利益和合理诉求，同意公司的利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2018年3月27日
