证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2021-089
绿康生化股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。一、会议召开情况
1、会议通知情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2021 年 10
月 29 日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-085）。
2、会议时间
现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 15:00 开始。
网络投票时间：2021 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 11 月
15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生
7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 114,548,660 股，占上市公司
总股份的 73.7046％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 103,097,860 股，占上市公司
总股份的 66.3368％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 11,450,800 股，占上市公司总股份的
7.3678％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 14,769,400 股，占上市公司总
股份的 9.5031％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 14,718,600 股，占上市公司总
股份的 9.4705％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 50,800 股，占上市公司总股份的
0.0327％。
三、提案审议和表决情况
议案 1 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 114,497,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9557％；反对
50,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,718,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6560％；反对
50,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3440％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 114,497,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9557％；反对
50,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,718,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6560％；反对
50,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3440％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证情况
本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十五日
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