证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2021-091
绿康生化股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会
第四次会议于 2021 年 11 月 26 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室
召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022年度日常关联
交易预计的议案》
经审核，监事会认为：2022 年公司预计与关联方发生的关联交易事项均为
公司日常业务经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022年度开展外汇
衍生品交易的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司面临外汇市场汇率浮动的风险，公司提出的衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。公司提出的衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
3、公司以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展商品期
货套期保值业务的议案》。
监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度》，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月二十六日
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