证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-122
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2022 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 7 月 6 日以
专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上饶捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过，关联股东应当回避表决。
（二）审议通过《关于本次重大资产重组相关审计报告（更新财务数据）和
备考审阅报告（更新财务数据）的议案》
公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上饶捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过，关联股东应当回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》
关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）>的议案》
关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于修改<提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
A 股股票相关事宜的议案>的议案》
根据公司非公开发行 A 股股票的相关安排，公司对提请股东大会授权董事
会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜进行补充，补充后的授权事项包括但不限于：
1．授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会审议通过的发行方案的具体情况，制定、调整和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、募集资金金额、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与本次发行股票具体方案有关的一切事宜；为保证本次发行不会导致公司控制权变化，授权公司董事会根据市场情况及中国证监会的核准，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的前提下，控制单一发行对象及其关联方本次认购数量的上
限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上限；
2．授权公司董事会根据政策变化及有关证券监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见，对本次非公开发行股票具体方案作相应调整并对本次非公开发行股票的申请文件做出补充、修订和调整；
3．授权公司董事会签署、修改、呈报、实施与本次非公开发行股票相关的一切协议及其他相关法律文件等；
4．授权公司董事会根据中国证监会的相关规定决定并聘请包括保荐机构（主办券商）在内的相关中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事项，并根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；全权回复中国证券监督管理委员会等相关监管部门的反馈意见；
5．除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据上市公司非公开发行股票的政策变化及审批机关和监管机构对本次非公开发行申请的审核意见或要求，对本次非公开发行的发行方案、募集资金投资项目及具体安排进行调整；
6．授权董事会根据本次非公开发行股票结果适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、股票登记上市等事宜；
7．授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项，包括但不限于在本次发行完成后募集资金存放专用账户，签署募集资金监管协议，具体实施本次募集资金投资项目，签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等有关事宜；
8．如法律法规、证券监管部门对非公开发行股票的政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由公司股东大会重新审议表决的事项外，授权公司董事会根据国家有关规定、政府部门和证券监管部门要求（包括对本次非公开发行股票申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行股票方案进行调整并继续办理本次非公开发行股票的相关事宜；
9．授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行股票方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，酌情决定本次发行
方案延期实施；
10．上述第 6 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于申请授信额度的议案》
为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 47 亿元的综合授信额度，具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求确定。具体情况如下：
1、办理授信业务的金融机构不限，授信额度最终以各家金融机构实际审批的结果为准。同时，公司根据具体情况，提供公司部分资产进行抵押担保。
2、具体形式包括但不限于并购贷款、固定资产贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。
3、授信额度使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。
4、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
《关于修订<公司章程>的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于对下属公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
《关于对下属公司担保额度预计的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定于 2022 年 7 月 25 日下午 14：30 召开 2022 年第五次临时股东大
会。
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》详见同日指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 8 日
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