证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-031
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法（2024 年 7 月 1 日施行）》《深圳证券交易所
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及公司拟根据 ESG 可持
续发展战略搭建 ESG 管理体系等相关法律、法规、制度体系等内容。具体修订如下：
原内容（修订前） 修订后内容
第一条 为维护陕西盘龙药业集团股 第一条 为维护陕西盘龙药业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）及其 份有限公司（以下简称“公司”）及其 股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范 组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共 司法》（以下简称“公司法”）、《中 和国公司法》（以下简称“公司法”）、 华人民共和国证券法》（以下简称“证 《中华人民共和国证券法》（以下简称 券法”）、《上市公司证券发行注册管 “证券法”）、《上市公司证券发行注 理办法（2023 年修订）》、《上市公司 册管理办法（2023 年修订）》、《上市 章程指引》、《深圳证券交易所上市公 公司章程指引》、《深圳证券交易所上
司自律监管指引第 1 号—主板上市公 市公司自律监管指引第 1 号—主板上
司规范运作》、《中国共产党章程》和 市公司规范运作》、《中国共产党章程》
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第十三条 公司将在保持公司持续发 第十三条 公司将在保持公司持续发
展、提升经营业绩、保障股东利益的同 展，提升经营业绩，保障股东、职工及 时，在社区福利、救灾助困、公益事业 消费者等利益相关者利益的同时，在社
等方面，积极履行社会责任。 区福利、救灾助困、公益事业等方面，
积极履行社会责任。
第十六条 公司的经营宗旨：采用先进 第十六条 公司的经营宗旨：采用先进技术，合理利用拥有的资金和人力、物 技术，合理利用拥有的资金和人力、物力，大力发展医药健康事业，提高药品 力，大力发展医药健康事业，提高药品质量和创汇能力，研制适合国内外市场 质量和创汇能力，研制适合国内外市场的新产品，并在国家允许的范围开展多 的新产品，并在国家允许的范围开展多种经营，生产经营适销对路的产品，造 种经营，生产经营适销对路的产品，造福于广大患者，为继承我国中医药事 福于广大患者，为继承我国中医药事业，开拓国际经济贸易，提高企业经济 业，开拓国际经济贸易，提高企业经济效益，使全体股东获得满意的投资效 效益，使全体股东及职工获得满意的投
果，作出贡献。 资效果，作出贡献。
第二十四条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
拟购买公司股份的人提供任何资助。公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或
第二十四条 公司或公司的子公司（包 者其母公司的股份提供财务资助，但财括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 务资助的累计总额不得超过已发行股担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 本总额的百分之十。董事会作出决议应拟购买公司股份的人提供任何资助。 当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员
应当承担赔偿责任。
公司控股子公司不得取得公司的股份。
公司控股子公司因公司合并、质权行使
等原因持有公司股份的，不得行使所持
股份对应的表决权，并应当及时处分相
关公司股份。
第二十五条 公司根据经营和发展的 第二十五条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采用下列方式增
增加资本： 加资本：
（一）向特定对象发行股份； （一）向特定对象发行股份；
（二）向不特定对象发行股份； （二）向不特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 券监督管理委员会（以下简称中国证监
会）批准的其他方式。
第三十二条 发起人持有的本公司股 第三十二条 公司公开发行股份前已
份，自公司成立之日起一年内不得转 发行的股份，自公司股票在证券交易所让。公司公开发行股份前已发行的股 上市交易之日起一年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交易 公司董事、监事、高级管理人员应当向
之日起一年内不得转让。 公司申报所持有的本公司的股份及其
公司董事、监事、高级管理人员应当向 变动情况，在就任时确定的任职期间每公司申报所持有的本公司的股份及其 年转让的股份不得超过其所持有本公变动情况，在任职期间每年转让的股份 司股份总数的百分之二十五；所持本公不得超过其所持有本公司股份总数的 司股份自公司股票上市交易之日起一百分之二十五；所持本公司股份自公司 年内不得转让。上述人员离职后半年股票上市交易之日起一年内不得转让。 内，不得转让其所持有的本公司股份。上述人员离职后半年内，不得转让其所 股份在法律、行政法规规定的限制转让
持有的本公司股份。 期限内出质的，质权人不得在限制转让
公司股东对所持公司股份有更长时间 期限内行使质权。
的转让限制承诺的，从其承诺。 公司股东对所持公司股份有更长时间
的转让限制承诺的，从其承诺。
第三十六条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配；
第三十六条 公司股东享有下列权利： （二）依法请求、召集、主持、参加或（一）依照其所持有的股份份额获得股 者委派股东代理人参加股东会，并行使
利和其他形式的利益分配； 相应的表决权；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （三）对公司的经营进行监督，提出建者委派股东代理人参加股东大会，并行 议或者质询；
使相应的表决权； （四）依照法律、行政法规及本章程的
（三）对公司的经营进行监督，提出建 规定转让、赠与或质押其所持有的股
议或者质询； 份；
（四）依照法律、行政法规及本章程的 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、规定转让、赠与或质押其所持有的股 股东会会议记录、董事会会议决议、监
份； 事会会议决议、财务会计报告。
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 连续一百八十日以上单独或者合计持券存根、股东大会会议记录、董事会会 有公司百分之三以上股份的股东要求议决议、监事会会议决议、财务会计报 查阅公司的会计账簿、会计凭证的，适
告； 用公司法第五十七条第二款、第三款、
（六）公司终止或者清算时，按其所持 第四款的规定。
有的股份份额参加公司剩余财产的分 股东要求查阅、复制公司全资子公司相
配； 关材料的，适用前两款的规定。
（七）对股东大会作出的公司合并、分 （六）公司终止或者清算时，按其所持立决议持异议的股东，要求公司收购其 有的股份份额参加公司剩余财产的分
股份； 配；
（八）法律、行政法规、部门规章或本 （七）对股东会作出的公司合并、分立
章程规定的其他权利。 决议持异议的股东，要求公司收购其股
份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。
第三十七条 股东提出查阅前条所述 第三十七条 股东提出查阅、复制前条
有关信息或者索取资料的，应当向公司 所述有关信息或者索取资料的，应当向
提供证明其持有公司股份的种类以及 公司提供证明其持有公司股份的种类持股数量的书面文件，公司经核实股东 以及持股数量的书面文件，公司经核实身份后按照股东的要求予以提供。 股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十九条 董事、高级管理人员执行
公司职务时违反法律、行政法规或者本
章程的规定，给公司造成损失的，连续
一百八十日以上单独或合并持有公司
第三十九条 董事、高级管理人员执行 百分之一以上股份的股东有权书面请公司职务时违反法律、行政法规或者本 求监事会向人民法院提起诉讼；
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