证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-014
债券代码：127057 债券简称：盘龙转债
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第三次会议及公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等
文件，对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况对向特定对象发行 A 股股票预案中的相关内容进行
了修订，并于 2023 年 2 月 27 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》》。
现就本次修订的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
封面 封面 更新封面名称、日期
特别提示 特别提示 更新本次发行已经履行的审议程序
添加《上市公司证券发行注册管理办法》
释义
释义 释义
删除《上市公司证券发行管理办法》《上
市公司非公开发行股票实施细则》等释义
第一节本次向特定对 二、本次向特定对象发行 A 股股 更新本次向特定对象发行 A 股股票的背
象发行 A 股股票方案 票的背景和目的 景描述
概要 八、本次发行的审批程序 更新本次发行已经履行的审议程序
第三节董事会关于本 六、本次发行相关的风险说明 对本次发行的审批风险相关描述补充了
次发行对公司影响的 审议程序
讨论分析
删除了新冠肺炎疫情风险相关描述
二、公司最近三年利润分配方案 更新修订最近三年利润分配情况
第四节公司利润分配
政策和执行情况 四、关于公司未来三年（2022 年 更新本次发行已经履行的审议程序
—2024 年）股东分红回报规划
1、根据公司 2022 年业绩预告修订了本
次发行摊薄即期回报的情况及对公司
第五节与本次发行相 二、本次发行摊薄即期回报、采 主要财务指标的影响
关的董事会声明及承 取填补措施及相关承诺 2、补充更新“本次募集资金投资项目与
诺事项 公司现有业务的关系，公司从事募投项目
在人员、技术、市场等方面的储备情况”
相关表述
除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对预案中涉及的“非公开发行”、“非公开发行 A 股股票”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。
本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
特此公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 27 日
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