2-2-1
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议通
知于 2015 年 5 月 3 日以电话方式发出，会议于 2015 年 5 月 13 日在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 8 人，实到董事 8 人，会议的召集符合《中华人民共和
国公司法》及公司章程的规定。会议由葛炳灶先生主持，审议并决议如下：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审查公司符合首次公
开发行股票并上市条件的议案》 。
二、逐项审议通过了《关于公司公开发行股票并上市的议案》，
1、发行种类：境内上市人民币普通股（A 股）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。
2、每股面值：本次发行的股票每股面值为 1 元人民币。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。
3、发行数量：本次发行的股票数量为 5,550 万股。最终以中国证监会核准的
数额为准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。
4、上市地点：深圳证券交易所中小板。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。
5、定价方式或价格：本次发行定价采用询价方式，最终发行价在向询价对象
询价基础上，由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。
6、发行方式：采用网下向询价对象累计投标询价和网上资金申购定价发行相
2-2-2
结合的方式，以及中国证监会规定的其他方式。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。
7、发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立账户且符合深
圳证券交易所有关规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。
8、聘请中介机构：聘请财通证券股份有限责任公司为公司本次发行的保荐机
构（主承销商）；聘请上海市锦天城律师事务所为公司本次发行的法律顾问；聘请
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行的审计机构。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。
8、方案实施：有关发行最终方案授权董事会根据股票发行市场具体情况及相
关法律法规的规定，并与保荐机构（主承销商）协商一致后，报经政府有关部门
认可后实施。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。
10、本次决议有效期：本次申请公开发行社会公众股的决议自股东大会通过
之日起十二个月内有效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于首次公开发行股票前
滚存未分配利润由新老股东共享的议案》。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司董事会全权
处理有关本次发行社会公众股和上市的相关事宜的议案》 。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于首次公开发行股票募
集资金运用方案的议案》 。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司上市后未来三年股东
分红回报规划的议案》 。
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行股
2-2-3
票并上市后适用的<公司章程（草案）>及其附件的议案》 。
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<信息披露管理
制度>的议案》 。
九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<投资者关系管
理制度>的议案》 。
十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<募集资金管理
制度>的议案》 。
十一、因本议案涉及关联交易，关联董事回避了表决。本议案经无关联关系
的董事表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确认近三年关
联交易的议案》 。
十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<关联交易决
策制度>的议案》 。
十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董事工作制度》 。
十四、 以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第一次
临时股东大会的议案》 。
特此决议!
2-2-4
（本页无正文，为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第二届董事会第三次会议决
议董事签字页）
董事签字：
葛炳灶 葛 础
戴耀平 叶龙勤
虞希清 伍大明
张申明 沈一开
2015 年 5 月 13 日
