证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2021-062
上海力盛赛车文化股份有限公司
第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
（临时）会议于 2021 年 9 月 26 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司
会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 21 日以
微信等形式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事黄海燕、周小
凤以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司会长夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。保荐机构对此出具了核查意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-065）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
同意公司根据已披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》及市场条件
变化、募集资金投资项目实施条件变化等综合因素，为确保募集资金投资项目的正常、顺利实施，变更募集资金投资项目“赛卡联盟连锁场馆项目”的部分实施方式。保荐机构对此出具了核查意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2021-066）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
根据中国证监会作出《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［ 2020］ 2841 号 ），公司本次非公开发行新增股份33,605,838 股。结合公司发行上市的实际情况以及经营管理需要，拟变更公司注册资本及经营范围，同时对《公司章程》进行修改，并办理工商变更登记和备案手续。
公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2021-067）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
4、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
鉴于夏青先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长、控股子公司上海力盛体育文化传播有限公司执行董事及控股子公司上海擎速赛事策划有限公司董事长职务。公司董事会拟聘任余星宇先生担任公司总经理、聘任张祖坤先生担任公司副总经理。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理及副总经理的公告》（公告编号：2021-064）。
独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于修订公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
鉴于公司已于 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会完成了
第四届董事会换届选举。为进一步完善激励与约束机制，充分调动公司独立董事及非独立董事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责。根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参照行业薪酬水平并结合本公司的实际情况，对《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》中涉及董
事 薪 酬的 内 容 进 行 了 修 订 ， 具体内容详见 同日披露于巨潮资讯网的
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（2021 年 9 月修订）》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
因全体董事均为关联董事，此议案将直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
6、审议通过《关于修订公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
鉴于公司已于 2021 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第一次（临时）会议完
成了高级管理人员的聘任。为进一步完善激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责。根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参照行业薪酬水平并结合本公司的实际情况，对《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》中涉及高级管理人员薪酬的内容进行了修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（2021 年 9 月修订）》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
因董事卢凌云女士、董事顾晓江先生同时兼任公司高级管理人员，为关联董事，均已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
7、审议通过《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
同意公司为进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全激励约束机制，吸引和留住公司及子公司董事、高级管理人员及核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和公司管理层、核心员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
公司董事卢凌云女士、董事顾晓江先生为《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的激励对象，因此，卢凌云女士、顾晓江先生为关联董事，均已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
8、审议通过《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
同意公司为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《上海力盛赛车文化股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
公司董事卢凌云女士、董事顾晓江先生为《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的激励对象，因此，卢凌云女士、顾晓江先生为关联董事，均已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
9、审议通过《关于激励对象余星宇先生参与股权激励计划累计获授股份超过公司总股本的 1%的议案》
同意公司 2021 年股票期权激励计划授予激励对象余星宇先生 590 万股股票
期权，约占本激励计划公告日公司股本总额的 3.69%。
激励对象余星宇担任公司总经理。余星宇将在董事会领导下，立足本土，放眼未来。结合全民健身国家战略指引和数字化经济创新引领的时代背景，带领团队，把握国家体育产业发展的契机，制定公司未来业务发展战略，实现公司创新发展的重大责任。在传统产业数字化转型大背景下，引领公司与体育产业数字化相关业务的战略发展，为公司在全国乃至全球市场发展提供有力的竞争力，使公司能够有能力保持市场竞争水平，形成持续增长的动力。为了该激励对象个人利益与公司整体利益长期、紧密绑定，同时对其起到相应的激励作用，公司授予该
公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
公司董事卢凌云女士、董事顾晓江先生为《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的激励对象，因此，卢凌云女士、顾晓江先生为关联董事，均已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
10、审议
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