002856 深市 美芝股份

 证券代码：002856          证券简称：美芝股份          公告编号：2020-009
          深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

      关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日
召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了公司关于非公开
发行股票等相关议案。2019 年 5 月 20 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了关
于非公开发行股票等相关事项，并授权董事会办理本次非公开发行相关事宜。依据股东
大会的授权，公司于 2019 年 8 月 30 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司本次
非公开发行股票的申请已于 2019 年 10 月 18 日通过中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并于 2019 年 12 月 23 日取得中国证监会《关
于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2311 号）。

  根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办
法>的决定》（中国证监会第 163 号令）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（中国证监会公告[2020]11 号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司
于 2020 年 3 月 4 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整非公开发
行股票方案的议案》等相关议案，制定了《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》，对公司本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：


  预案章节                    章节内容                          修订内容

                                                          更新了审议程序、发行对象、发
  特别提示    特别提示                                行数量、定价方式、限售期及适
                                                          用的减持规定

                三、发行对象及其与公司的关系            对发行对象进行了更新

                四、本次非公开发行方案概要              对定价方式、发行数量、发行对
第一节 本次非公                                          象、限售期等发行方案进行更新

开发行股票方案  七、本次发行是否导致公司控制权及上市条件  根据发行数量更新发行后实际
概要            发生变化                                控制人持股比例

                八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准  更新了本次非公开发行股票相
                的程序                                  关事项的审议情况

第二节 董事会关  二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性  根据 2019 年三季报更新了公司
于本次募集资金  分析之（一）本次募集资金投资项目的必要性  财务费用占营业收入比例
运用的可行性分  三、本次募集资金投资项目的具体情况之（二） 根据工程发包方注册地址变更
析              恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项目    进行更新

                一、本次发行后公司业务及资产整合计划，公  根据发行数量更新发行后实际
                司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构  控制人持股比例

                的变化情况之（三）对股东结构的影响

                五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通

第三节 董事会关  过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的  根据 2019 年三季报更新了资产
于本次发行对公  情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合  负债率指标
司影响的讨论与  理的情况

分析            六、与本次股票发行相关的风险之（二）业绩  新增（二）业绩下滑的风险

                下滑的风险

                六、与本次股票发行相关的风险之（六）应收  根据 2019 年三季报更新了相关
                账款回收风险                            表述

                六、与本次股票发行相关的风险之（六）审批  删掉审批风险

                风险

第五节 关于本次  一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要  更新相应的假设及对公司主要
发行摊薄即期回  财务指标的影响                          财务指标的影响

报及填补措施和  八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及  更新了本次非公开发行股票相
相关承诺        承诺事项的审议程序                      关事项的审议情况

  特此公告。

                              深圳市美芝设计装饰工程股份有限公司董事会

                                                        2020 年 3 月 5 日