深圳麦格米特电气股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第一次临
时股东大会于2016年3月16日11:00－12:00在深圳市南山区科技园北区朗山
路紫光信息港B座5楼公司会议室召开，出席会议的股东和股东代表共60人，
所持有表决权的股份数为133,225,147股，占公司有表决权股份总数的100%，
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司董事、监事和高管人员出席了会议。
会议由公司董事长童永胜先生主持，出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司2015年度财务报表审计报告的议案》，同意中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2015年度的财务状况出具的《深圳麦格
米特电气股份有限公司2015年度财务报表审计报告》，确认其真实地反映了公
司有关财务状况。
表决结果：同意133,225,147股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
二、逐项审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票
并在中小板上市方案的议案》；
1、股票种类和面值：境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
表决结果：同意 133,225,147 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
2、发行数量：不超过4,450万股，不低于公司发行后总股本的25%。其中：新股发行数量不超过4,450万股，根据公司实际的资金需求确定；公司股东公开2-3-1
发售股份数量不超过1,000万股，并且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。具体公开发行新股数量和公司股东公开发售股份数量将根据公司实际的资金需求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 133,225,147 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
3、新股发行与股东公开发售股份数量调整机制
公司首次公开发行新股时，根据询价结果，若预计新股发行募集资金净额超过公司实际的资金需求的，公司将减少新股发行数量，同时启动持股超过36个月的原有股东将所持有的部分股份向投资者公开发售的机制，公开发售数量根据超过公司实际资金需求的募集资金数额与发行价格共同确定。公司股东公开发售的股份，其已持有时间应当在36个月以上。公司股东公开发售股份后，公司的股权结构不得发生重大变化，实际控制人不得发生变更，并符合法定上市条件。
公司股东公开发售股份的顺序及比例如下：
序号 与公司关系 股东名称 发行前持股数量 拟减持比例
1 外部股东 戴婷婷 114,709 其持股总数的0-100%
实际控制人、持
有公司股份的 童永胜等公司其他
2 董事、监事、高 股东 109,464,000 其持股总数的0-25%
级管理人员、其
他员工
金石投资有限公司 6,145,124
上海复星创泓股权
投资基金合伙企业 10,897,354
(有限合伙)
华轩(上海)股权投资 4,096,749
3 外部股东 基金有限公司 不参与公开发售
常州金陵华软创业
投资合伙企业(有限 2,048,375
合伙)
邢世平 229,418
王长颖 229,418
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其中外部股东指不在公司任职的股东。若股东所持股份持有时间未满36个月，则不得参与公开发售。
在确定各股东具体发售股份数量时，将按照上表中序号顺序依次确定，同顺位各股东之间发售股份无优先顺序；若该顺位股东在按照其承诺上限确定发售股份数量后，累计发售股份数量仍未达到本次需发售股份总量的，将由下一顺位股东转让；累计发售股份数量达到本次需发售股份总量的，后续股东则无需再发售股份。其中，第二顺位股东发售股份按持有可发售股份数量同比例发售。
表决结果：同意 133,225,147 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
4、定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间，授权公司董事会与公司保荐机构(暨主承销商)根据询价结果和市场情况确定最终发行价格。
表决结果：同意 133,225,147 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
5、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。
表决结果：同意 133,225,147 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
6、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决结果：同意 133,225,147 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
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7、承销方式：余额包销。
表决结果：同意 133,225,147 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
8、发行费用承担原则：公司首次公开发行新股时，若公司原有股东同时将所持有的部分股份向投资者公开发售的，则本次发行的承销费用由公司与公开发售股份的公司原有股东按照其各自公开发行或发售股份的比例进行分摊，保荐费用、审计费用、律师费用和其他发行费用由公司承担。
表决结果：同意 133,225,147 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
9、本次发行募集资金用途：本次发行股票预计募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目：
（1）麦格米特株洲基地建设项目二期，总投资19,815.30万元，计划以本次
募集资金投入18,173.82万元；
（2）营销和服务平台建设项目，总投资7,795.00万元，计划以本次募集资
金投入7,795.00万元；
（3）补充公司营运资金，计划以本次募集资金投入39,000万元。
上述项目总投资为66,610.30万元，拟投入募集资金64,968.82万元；如募集
资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目的实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按上述用途资金需求的轻重缓急安排使用。若本次募集资金不足，公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融资方式完成项目投资；若募集资金有剩余，将用于与主营业务相关的用途，或者根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定的要求执行。
表决结果：同意 133,225,147 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，
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占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
10、发行前滚存利润的分配方案：为兼顾新老股东的利益，若公司本次公开发行股票并在中小板上市方案经中国证监会核准并得以实施，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在扣除上市前公司股东大会决议批准的拟分配利润后，由公司首次公开发行股票并上市后的新老股东共同享有。
表决结果：同意 133,225,147 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
11、拟上市地：深圳证券交易所
表决结果：同意 133,225,147 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
12、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
表决结果：同意 133,225,147 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
三、审议通过《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在中小板上市相
关事宜的议案》，同意授权董事会全权办理公开发行股票并在中小板上市相关事宜。
表决结果：同意133,225,147股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
四、审议通过《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的
议案》，同意公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施。
表
