证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2021-034
深圳市科达利实业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于 2021
年 4 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于
2021 年 3 月 27 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 16 人，代表的股份总数为 126,042,592
股，占公司有表决权股份总数 232,920,451 股的 54.1140%。其中：出席现场会议的股
东及股东代表 5 人，所持股份 113,655,852 股，占公司有表决权总股份的 48.7960%；
参加网络投票的股东 11 人，所持股份 12,386,740 股，占公司有表决权总股份的5.3180%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 126,041,992 股，占有效表决权股数 99.9995%；反对
600 股，占有效表决权股数 0.0005%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 126,041,992 股，占有效表决权股数 99.9995%；反对
600 股，占有效表决权股数 0.0005%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
（三）审议通过了《关于 2020 年度报告及摘要的议案》；
该议案的表决结果为：同意 126,041,992 股，占有效表决权股数 99.9995%；反对
600 股，占有效表决权股数 0.0005%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
（四）审议通过了《关于<2020年度财务决算及2021年度财务预算报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 126,041,992 股，占有效表决权股数 99.9995%；反对
600 股，占有效表决权股数 0.0005%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
（五）审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 126,041,992 股，占有效表决权股数 99.9995%；反对
600 股，占有效表决权股数 0.0005%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 20,784,473 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9971%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
该议案的表决结果为：同意 126,041,992 股，占有效表决权股数 99.9995%；反对
600 股，占有效表决权股数 0.0005%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（七）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；
该议案的表决结果为：同意 126,041,992 股，占有效表决权股数 99.9995%；反对
600 股，占有效表决权股数 0.0005%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所彭文文律师和李紫竹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）《公司2020年度股东大会决议》；
（二）《广东信达律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十一日
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