002850 深市 科达利

证券代码：002850              证券简称：科达利          公告编号：2020-029
            深圳市科达利实业股份有限公司

              2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会无否决提案的情形；

    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会于 2020
年 5 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于
2020 年 4 月 9 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    出席本次会议的股东及股东授权代表共 12 人，代表的股份总数为 125,510,062
股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 59.7667%。其中：出席现场会议的股
东及股东代表 6 人，所持股份 116,259,221 股，占公司有表决权总股份的 55.3615%；
参加网络投票的股东6人，所持股份9,250,841股，占公司有表决权总股份的4.4052%。
    本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

    二、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；


    该议案的表决结果为：同意 125,510,062 股，占有效表决权股数 100.0000%；反
对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；

    该议案的表决结果为：同意 125,510,062 股，占有效表决权股数 100.0000%；反
对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过

    （三）审议通过了《关于 2019年度报告及摘要的议案》；

    该议案的表决结果为：同意 125,510,062 股，占有效表决权股数 100.0000%；反
对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过

    （四）审议通过了《关于<2019年度财务决算及2020年度财务预算报告>的议案》；
    该议案的表决结果为：同意 125,510,062 股，占有效表决权股数 100.0000%；反
对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过

    （五）审议通过了《关于 2019年度利润分配方案的议案》；

    该议案的表决结果为：同意 125,509,962 股，占有效表决权股数 99.9999%；反对
100 股，占有效表决权股数 0.0001%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,452,610 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9989%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    （六）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

    该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

    （七）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；

    该议案的表决结果为：同意 125,509,262 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
800 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

    （八）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

    该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    （九）逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

  1、发行股票类型及面值

    该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  2、发行方式及发行时间

    该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。


    其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%

  3、发行对象及认购方式

    该议案的表决结果为：同意 125,509,262 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
800 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,451,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9915%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  4、定价基准日、发行价格及定价原则

    该议案的表决结果为：同意 125,509,262 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
800 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,451,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9915%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  5、发行数量

    该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  6、限售期


    该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%

  7、上市地点

    该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  8、募集资金总额及投向

    该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

    该议案的表决结果为：同意 125,509,262 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
800 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,451,910 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9915%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  10、本次非公开发行股票决议的有效期

    该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,452,010 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9926%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    （十）审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》；

    该议案的表决结果为：同意 125,509,362 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0006%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得