证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-066
浙江威星智能仪表股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议的召开情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2024 年 11 月 14 日召开的公司第五届董
事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。公司于 2024 年 11 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 13：30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2024 年 12
月 2 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2024 年 12 月
2 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会
议室
（六）股权登记日：2024 年 11 月 27 日
（七）会议主持人：董事长黄文谦先生
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 40,210,390 股，占公司有表决
权股份总数的 18.2249％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 36,774,430股，占公司有表决权股份总数的 16.6676％。通过网络投票的股东 92 人，代表股份 3,435,960 股，占公司有表决权股份总数的 1.5573％。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 3,435,960 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5573％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 3,435,960 股，占公司有表决权股份总数的 1.5573％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
提案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人
的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举黄华兵先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:36,788,871 股
1.02.候选人：选举张妍女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:36,788,885 股
1.04.候选人：选举余庆竹先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:36,788,875 股
其中，中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举黄华兵先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:14,441 股
1.02.候选人：选举张妍女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:14,455 股
1.03.候选人：选举杜晨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:14,456 股
1.04.候选人：选举余庆竹先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:14,445 股
表决结果：黄华兵先生、张妍女士、杜晨鹏先生、余庆竹先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
提案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举谢会丽女士为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:36,789,873 股
2.02.候选人：选举张凯先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:36,788,869 股
2.03.候选人：选举鲍立威先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:36,788,867 股
其中，中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举谢会丽女士为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:15,443 股
2.02.候选人：选举张凯先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:14,439 股
2.03.候选人：选举鲍立威先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:14,437 股
表决结果：谢会丽女士、张凯先生、鲍立威先生当选为公司第六届董事会独
立董事。
提案 3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候
选人的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举朱智盈女士为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:36,788,889 股
3.02.候选人：选举曹学来先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:36,788,909 股
其中，中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举朱智盈女士为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:14,459 股
3.02.候选人：选举曹学来先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:14,479 股
表决结果：朱智盈女士、曹学来先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
提案 4.00 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 40,196,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9666％；
反对 4,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123％；弃权 8,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,422,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6086％；反对 4,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1441％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2474％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
提案 5.00 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
总表决情况：
同意 40,199,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9721％；
反对 2,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％；弃权 8,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,424,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6740％；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0698％；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2561％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
（一）浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日
