证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-036
浙江威星智能仪表股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）股东大会届次：2020 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2021 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事
会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。本次
会议通知及相关文件已刊登在 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 13:30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2021 年 5
月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2021 年 5 月
19 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
（五）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室
（六）股权登记日：2021 年 5 月 12 日
（七）会议主持人：董事长黄文谦先生
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 49,435,700 股，占公司有表决
权股份总数的37.3243％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份49,314,700股，占公司有表决权股份总数的 37.2330％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 121,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0914％。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 5,125,900 股，占公司有表决权
股份总数的 3.8701％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 5,004,900股，占公司有表决权股份总数的 3.7787％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 121,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0914％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
议案 1.00《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：
同意 49,435,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 2.00《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：
同意 48,635,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 3.00《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决结果：
同意 49,435,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 4.00《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案》
总表决结果：
同意 49,435,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 5.00《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决结果：
同意 49,435,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
议案 6.00《关于补选独立董事的议案》
总表决结果：
同意 49,435,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
根据投票表决结果，陈三联先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
议案 7.00《关于补选非职工代表监事的议案》
总表决结果：
同意 49,435,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
根据投票表决结果，李海明先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
议案 8.00《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决结果：
同意 49,435,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 9.00《公司 2020 年度利润分配预案》
总表决结果：
同意 49,314,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7552％；
反对 121,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2448％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,004,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.6394％；反对 121,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3606％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 10.00《公司 2020 年度董事会工作报告》
总
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