证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-083
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知
已于 2022 年 9 月 9 日以邮件送达方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议
由董事长翁伟武先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（均为现场参会）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，选举翁伟武先生为广东英联包装股份有限公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，公司董事会提名各专门委员会成员情况如下：
董事会专门委员会 委员会成员
董事会战略委员会 翁伟武、翁宝嘉、麦堪成
董事会提名委员会 陈琳武、麦堪成、翁宝嘉
董事会薪酬与考核委员会 芮奕平、陈琳武、翁伟嘉
董事会审计委员会 芮奕平、陈琳武、翁宝嘉
各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经董事长翁伟武先生之提名建议，并经提名委员会审核，公司拟提名翁宝嘉女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经总经理翁宝嘉女士之提名建议，并经提名委员会审核，拟提名郑涛先生、柯丽婉女士担任公司副总经理职务（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
5、审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长翁伟武先生代行董事会秘书职
责。因此，自 2022 年 9 月 15 日起，公司董事长翁伟武先生将代行董事会秘书职
责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经总经理翁宝嘉女士之提名建议，并经提名委员会审核，公司拟提名黄咏松先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司高级管理人员的薪酬方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决
结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事翁宝嘉女士、
郑涛先生回避表决。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任吴莉娥女士为公司内部审计部门负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任蔡彤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司
第 四 届 董 事 会 任 期 一 致 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行 A 股股票的相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项核对，公司董事会认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、经逐项审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了本次非公开发行 A 股股票方案。
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
（2）发行方式及发行时间
本次非公开发行采取向特定对象非公开发行 A 股股票的方式，在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机发行。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
（3）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人翁伟武先生。
本次非公开发行股票的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
（4）发行数量
本次非公开发行拟发行的股票数量不超过 83,472,454 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。
若公司股票在董事会公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第一次会议决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格为 5.99 元/股，发行价格未低于定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：
派息：P1=P0-D；
送股或资本公积金转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派息金额，N 为每股送股或资本公积
金转增股本数，P1 为调整后发行价格。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
（6）限售期
发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定；发行对象将根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照公司的要求就本次发行中认购的股票办理相关股份锁定事宜；发行对象所取得本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
发行对象本次认购的股票在上述锁定期限届满后，转让和交易依照届时有效的法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
（7）滚存未分配利润的安排
在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
（8）上市地点
本次非公开发行的股
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