002839 深市 张家港行

证券代码：002839          证券简称：张家港行      公告编号：2021-049
转债代码：128048          转债简称：张行转债

        江苏张家港农村商业银行股份有限公司

          第七届董事会第七次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第七次
 会议的通知，会议于 2021 年 10 月 22 日在南通启东召开，以现场会议方式进行
 表决。公司应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名。会议由董事长季颖先生主
 持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐 项表决，通过以下议案：

    一、审议通过了《行长室 2021 年三季度业务经营报告》；

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2021 年第三季度报告》的议案；

  公司 2021 年第三季度报告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于投资参股太仓农商行的议案》；

  公司拟认购太仓农商行部分法人股东所持有的股份，受让总价拟不超过 2.8亿元，具体授权经营层办理相关事宜。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2021 年三季度全面风险管理报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2021 年三季度内部审计工作报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                        江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月二十二日