002838 深市 道恩股份

  证券代码：002838              证券简称：道恩股份              公告编号：2023-127

  债券代码：128117              债券简称：道恩转债

              山东道恩高分子材料股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

      山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 10 月 26 日召

  开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据证监会

  《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

  市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，结合公司的实际情

  况，对公司章程进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

                  修改前                                        修改后

    第四十三条  股东大会分为年度股东大会和临      第四十三条  股东大会分为年度股东大会和临
时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上  时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上
一个会计年度结束后的 6 个月内举行。            一个会计年度结束后的 6 个月内举行。

  有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个      有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个
月以内召开临时股东大会：                      月以内召开临时股东大会：

  （一）董事人数不足 5 人或者本章程所定人数      （一）董事人数不足 5 人或者本章程所定人数的
的 2/3 时；                                    2/3 时；

  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3      （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
时；                                          时；

  （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股    （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股


东请求时；                                    东请求时；

  （四）董事会认为必要时；                      （四）董事会认为必要时；

  （五）监事会提议召开时；                      （五）监事会提议召开时；

  （六）二分之一以上独立董事提议召开且经董      （六）全体独立董事过半数同意时；

事会同意时；                                      （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
  （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定  的其他情形。
的其他情形。

    第四十七条  经全体独立董事的 1/2 以上同

                                                  第四十七条  经全体独立董事的过半数以上同
意 ，独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。

                                              意 ，独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。
对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会

                                              对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应
应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提

                                              当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的

                                              后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书
书面反馈意见。

                                              面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董

                                                  董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事
事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董

                                              会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会
事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公

                                              不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
告。

                                                  第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方
    第八十二条  董事、监事候选人名单以提案的

                                              式提请股东大会表决。

方式提请股东大会表决。

                                                  股东大会在选举两名及以上董事或监事时可以
  股东大会在选举两名及以上董事或监事时可以

                                              实行累积投票制度。选举两名以上独立董事的，应当
实行累积投票制度。若单一股东及其一致行动人拥

                                              采用累积投票制；若单一股东及其一致行动人拥有权
有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积

                                              益的股份比例在 30%及以上时，选举两名及以上董事
投票制。实行累积投票制时，独立董事应当与董事会

                                              或监事应当采用累积投票制。实行累积投票制时，独
其他成员分别选举。

                                              立董事和非独立董事的表决应当分别进行。


                                                  第一百零四条 公司设独立董事，建立独立董事
                                              制度。

    第一百零四条  公司设独立董事，建立独立董

                                                  独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其
事制度。

                                              他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实
  独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职

                                              际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可
务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行

                                              能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立客观判断的关系的董事。

                                                  独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其
  独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义

                                              主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

务。独立董事应按照相关法律、法规、本章程的要求，

                                                  独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤
认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小

                                              勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、
股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职

                                              证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职
责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公

                                              责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询
司存在利害关系的单位或个人的影响。

                                              作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权
  有关法律、行政法规、部门规章和本章程中涉及

                                              益。

董事的规定适用于独立董事。

                                                  有关法律、行政法规、部门规章和本章程中涉及
                                              董事的规定适用于独立董事。

                                                  第一百零五条  公司独立董事占董事会成员的
                                              比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人
                                              士。

                                                  以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，
    第一百零五条  公司董事会成员中至少包括三

                                              应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下
分之一独立董事，独立董事中至少包括一名具有高

                                              列条件之一：

级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

                                                  （一）具备注册会计师资格；

                                                  （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级
                                              职称、副教授或以上职称、博士学位；

                                                  （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、