002830 深市 名雕股份

 证券代码：002830  证券简称：名雕股份  公告编号：2020-050
          深圳市名雕装饰股份有限公司

      第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2020 年 10 月 19 日在公司 5 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2020 年 10 月 15 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应
到监事 3 名，实到监事 3 名（其中张洁芬女士以通讯方式参加），会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

  根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司监事会审查，同意提名叶荣先生、陈剑先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

  经核查，监事会认为上述候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有履行监事职责的能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》及《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，同意提名叶荣先生、陈剑先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

  本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

    三、备查文件

  1、《第四届监事会第十二次会议决议》

    特此公告。

                                    深圳市名雕装饰股份有限公司监事会
                                                    2020 年 10 月 19 日
附件：

                第五届监事会非职工代表监事候选人简历

    叶荣先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 12 月出生，毕业于华中科技
大学机电一体化技术专业。历任东莞名雕、泉州名雕工程经理，现任公司研发经理。

  叶荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，叶荣先生不属于“失信被执行人”。

    陈剑先生，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，本科学历。2013 年 3
月至今，历任公司营运主管、总经理助理，现任公司工程总控中心经理。

  陈剑先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，陈剑先生不属于“失信被执行人”。