002830 深市 名雕股份

 证券代码：002830  证券简称：名雕股份  公告编号：2023-055
        深圳市名雕装饰股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2023 年 11 月 9 日在公司 5 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年
11 月 9 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，
实到监事 3 名，本次会议由半数以上监事共同推举叶荣先生主持，叶荣先生于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    同意选举叶荣先生为公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止，叶荣先生简历附后。

    三、备查文件

    1、《第六届监事会第一次会议决议》

    特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会
                2023 年 11 月 9 日
附件：
监事会主席简历

    叶荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，毕业于华
中科技大学机电一体化技术专业。历任深圳市名雕装饰股份有限公司东莞分公司、名雕君迪泉州分公司工程经理，现任公司研发经理。

    叶荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，叶荣先生不属于“失信被执行人”。