002830 深市 名雕股份

证券代码：002830    证券简称：名雕股份  公告编号：2024-005
          深圳市名雕装饰股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）于 2024年 1 月 9 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合实际情况，对《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》进行了修订。

    一、《公司章程》具体修订情况

 序      修订前的《公司章程》条款        修订后的《公司章程》条款

 号

                                            第十二条

                                            公司根据中国共产党章程的规
  1      --                            定，设立共产党组织、开展党的活
                                        动。公司为党组织的活动提供必要
                                        条件。

          第二十五条                        第二十六条

          上市公司收购本公司股份的，应    上市公司收购本公司股份的，可
  2  当依照《中华人民共和国证券法》的规 以通过公开的集中交易方式，或者
      定履行信息披露义务。上市公司因本 法律、行政法规和中国证监会认可
      章程第二十三条第（三）项、第（五） 的其他方式进行。上市公司因本章

    项、第（六）项规定的情形收购本公司 程第二十四条第（三）项、第（五）
    股份的，应当通过公开的集中交易方 项、第（六）项规定的情形收购本公
    式进行。                          司股份的，应当通过公开的集中交易
                                      方式进行。

                                          第三十条

                                          公司持有百分之五（5%）以上股
                                      份的股东、董事、监事、高级管理人
        第二十九条                    员，将其持有的本公司股票或者其
        公司董事、监事、高级管理人员、 他具有股权性质的证券在买入后六
    持有本公司股份百分之五（5%）以上的 （6）个月内卖出，或者在卖出后六
    股东，将其持有的本公司股票在买入 （6）个月内又买入，由此所得收益
    后六（6）个月内卖出，或者在卖出后 归本公司所有，本公司董事会将收回
    六（6）个月内又买入，由此所得收益 其所得收益。但是，证券公司因购入
    归本公司所有，本公司董事会将收回 包销售后剩余股票而持有百分之五
    其所得收益。但是，证券公司因包销购 （5%）以上股份的，以及有中国证监
    入售后剩余股票而持有 5%以上股份 会规定的其他情形的除外。

    的，卖出该股票不受六（6）个月时间    前款所称董事、监事、高级管理
3  限制。                            人员、自然人股东持有的股票或者
        公司董事会不按照前款规定执行 其他具有股权性质的证券，包括其
    的，股东有权要求董事会在三十（30） 配偶、父母、子女持有的及利用他人
    日内执行。公司董事会未在上述期限 账户持有的股票或者其他具有股权
    内执行的，股东有权为了公司的利益 性质的证券。

    以自己的名义直接向人民法院提起诉    公司董事会不按照第一款规定
    讼。                              执行的，股东有权要求董事会在三十
        公司董事会不按照第一款的规定 （30）日内执行。公司董事会未在上
    执行的，负有责任的董事依法承担连 述期限内执行的，股东有权为了公司
    带责任。                          的利益以自己的名义直接向人民法
                                      院提起诉讼。

                                          公司董事会不按照第一款的规
                                      定执行的，负有责任的董事依法承担
                                      连带责任。

        第三十九条                        第四十条

        公司的控股股东、实际控制人员    公司的控股股东、实际控制人不
4  不得利用其关联关系损害公司利益。 得利用其关联关系损害公司利益。违
    违反规定的，给公司造成损失的，应当 反规定的，给公司造成损失的，应当

    承担赔偿责任。                    承担赔偿责任。

        ……

                                          第四十一条

        第四十条                          股东大会是公司的权力机构，依
        股东大会是公司的权力机构，依 法行使下列职权：

5  法行使下列职权：                      ……

        （十五）审议股权激励计划；        （十五）审议股权激励计划和员
        ……                          工持股计划；

                                          ……

                                          第四十二条

                                          公司下列对外担保行为，须经股
                                      东大会审议通过：

        第四十一条                        （一）单笔担保额超过公司最近
        公司下列对外担保行为，须经股 一期经审计净资产百分之十（10%）；
    东大会审议通过：

        （一）单笔担保额超过最近一期    （二）公司及其控股子公司对
    经审计净资产百分之十（10%）的担保； 外提供的担保总额，超过公司最近一
        （二）本公司及本公司控股子公 期经审计净资产百分之五十（50%）
    司的对外担保总额，达到或超过最近 以后提供的任何担保；

    一期经审计净资产的百分之五十

    （50%）以后提供的任何担保；          （三）公司及其控股子公司对
        （三）为资产负债率超过百分之 外提供的担保总额，超过公司最近
    七十（70%）的担保对象提供的担保； 一期经审计总资产百分之（三十）
6      （四）连续十二个月内担保金额 30%以后提供的任何担保；

    超过公司最近一期经审计总资产的百

    分之三十（30%）；                      （四）被担保对象最近一期财
        （五）连续十二个月内担保金额 务报表数据显示资产负债率超过百
    超过公司最近一期经审计净资产的百 分之七十（70%）；

    分之五十（50%）且绝对金额超过    （五）最近十二个月内担保金
    5,000 万元；

        （六）对股东、实际控制人及其关 额累计计算超过公司最近一期经审
    联方提供的担保；                  计总资产的百分之三十（30%）；

        ……                              （六）对股东、实际控制人及其
        股东大会审议前款第（四）项担保 关联人提供的担保；

    事项时，应经出席会议的股东所持表

    决权的三分之二（2/3）以上通过。      ……

                                          股东大会审议前款第（五）项担
                                      保事项时，应经出席会议的股东所持
                                      表决权的三分之二（2/3）以上通过。

        第四十二条                        第四十三条

        公司与关联人发生的交易（公司    公司与关联人发生的交易（公司
    获赠现金资产和提供担保除外）金额 获赠现金资产和提供担保除外）的成
    在 3,000 万元人民币以上，且占公司 交金额超过 3000 万元，且占公司最
    最近一期经审计净资产绝对值 5％以 近一期经审计净资产绝对值超过 5%
 7  上的关联交易，除应当及时披露外，还 的，除应当及时披露外，还应当按照
    应当按照《深圳证券交易所股票上市 《深圳证券交易所股票上市规则》的
    规则》的规定聘请具有执行证券、期货 规定聘请符合《证券法》规定的中介
    相关业务资格的中介机构，对交易标 机构，对交易标的进行评估或审计，
    的进行评估或审计，并将该交易提交 并将该交易提交股东大会审议。

    股东大会审议。

        第四十三条                        第四十四条

        股东大会在审议为股东、实际控    股东大会在审议为股东、实际控
    制人及其关联方提供的担保议案时， 制人及其关联方提供的担保议案时，
 8  该股东或受该实际控制人支配的股 该股东或受该实际控制人支配的股
    东，不得参与该项表决，该项表决须经 东，不得参与该项表决，该项表决须
    出席股东大会的其他股东所持表决权 经出席股东大会的其他股东所持表
    的半数以上通过。                  决权的过半数通过。

                                          第四十七条

                                          公司召开股东大会的地点以公
        第四十六条                    司通知的地点为准。

        公司召开股东大会的地点以公司    股东大会将设置会场，以现场会
    通知的地点为准。                  议形式召开，公司还将提供网络和其
        股东大会将设置会场，以现场会 他方式为股东参加股东大会提供便
 9  议形式召开，公司还将提供网络和其 利。股东通过上述方式参加股东大会
    他方式为股东参加股东大会提供便 的，视为出席。

    利。股东通过上述方式参加股东大会    发出股东大会通知后，无正当
    的，视为出席。