证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2020-051
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）于 2020 年10 月 19 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步确保职工在公司治理中享有充分的权利，公司结合实际情况，对《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》进行了修订。
一、《公司章程》具体修订情况
序 《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
号
第二十四条 公司因本章程第二十 第二十四条 公司因本章程第二
三条第（一）项、第（二）项规定的 十三条第（一）项、第（二）项规定
情形收购本公司股份的，应当经股东 的情形收购本公司股份的，应当经股
大会决议；公司因第二十三条第（三） 东大会决议；公司因第二十三条第
1 项、第（五）项、第（六）项规定的 （三）项、第（五）项、第（六）项
情形收购本公司股份的，可以依照公 规定的情形收购本公司股份的，应经
司章程的规定或者股东大会的授权， 三分之二以上董事出席的董事会会
经三分之二以上董事出席的董事会会 议决议。
议决议。
第九十八条 董事由股东大会选
举或更换，任期三（3）年。董事
任期届满，可连选连任。董事在任
期届满以前可由股东大会解除其
第九十八条 董事由股东大会选 职务。
举或更换，任期三（3）年。董事任 董事任期从就任之日起计算，至本
期届满，可连选连任。董事在任期届 届董事会任期届满时为止。董事任
满以前可由股东大会解除其职务。 期届满未及时改选，在改选出的董
董事任期从就任之日起计算，至本届 事就任前，原董事仍应当依照法
董事会任期届满时为止。董事任期届 律、行政法规、部门规章和本章程
满未及时改选，在改选出的董事就任 的规定，履行董事职务。
2 前，原董事仍应当依照法律、行政法 董事可以由总经理或者其他高级
规、部门规章和本章程的规定，履行 管理人员兼任，但兼任总经理或者
董事职务。 其他高级管理人员职务的董事以
董事可以由总经理或者其他高级管 及由职工代表担任的董事，总计不
理人员兼任，但兼任总经理或者其他 得超过公司董事总数的二分之一
高级管理人员职务的董事以及由职 （1/2）。
工代表担任的董事，总计不得超过公 董事会成员中可以有职工董事，职
司董事总数的二分之一（1/2）。 工董事的名额不超过公司董事总
数的三分之一（1/3）。职工董事由
公司职工通过职工代表大会或者
其他形式民主选举产生后，直接进
入董事会。
第一百〇八条 董事会由七（7） 第一百〇八条 董事会由七（7）
3 名 董 事 组 成 ，其 中 ，独 立 董 事 三（ 3） 名董事组成，其中，独立董事三（3）
名。 名，职工董事（1）名。
修订后的《深圳市名雕装饰股份有限公司章程（2020 年 10 月）》与本公告
同日刊载于巨潮资讯网。
本次《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》的修订尚需提交股东大会进行审议。
二、备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》；
2、《深圳市名雕装饰股份有限公司章程（2020 年 10 月）》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2020 年 10 月 19 日
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