002827 深市 高争民爆

证券代码：002827            证券简称：高争民爆            公告编号：2021-043
            西藏高争民爆股份有限公司

        2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    （一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司第三届董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）现场会议主持人：乐勇建先生

    （五）会议召开的时间、地点：

    1、现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）14:30。

    2、网络投票时间：2021 年 11 月 15 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
11 月 15 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日 9:15
至 15:00。

    3、现场会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室


    （六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （七）股权登记日：2021 年 11 月 10 日

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 181,090,055
股，占公司有表决权股份总数的 65.6123%。参加本次会议的中小投资者 8 名，代表股份 19,349,061 股，占公司有表决权股份总数的 7.0105%。

    现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代
表股份 173,665,838 股，占公司有表决权股份总数的 62.9224%。

    网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的
股东共 6 人，代表股份 7,424,217 股，占公司有表决权股份总数的 2.6899％。
    公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

    1、审议通过《关于新增 2021年度日常关联交易预计情况的议案》

    表决结果：同意股数 175,495,235 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6570%；反对股数 604,050股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3430%；回避表决股数 4,990,770 股。

    其中，中小股东总表决结果：同意 13,754,241 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 95.7930%；反对 604,050 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.2070%；回避表决 4,990,770 股。

    2、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

    表决结果：同意股数 180,486,005 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6664%；反对股数 604,050股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3336%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。


    3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

    表决结果：同意股数 180,486,005 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6664%；反对股数 604,050股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3336%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

    表决结果：同意股数 180,486,005 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6664%；反对股数 604,050股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3336%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    5、审议通过《关于修订投资管理办法的议案》

    表决结果：同意股数 180,486,005 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6664%；反对股数 604,050股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3336%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

  综上，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

    五 、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2021 年第三次临时股东大会
决议；

    2、法律意见书。

    特此公告

                                      西藏高争民爆股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日