002825 深市 纳尔股份

 证券代码：002825          证券简称：纳尔股份        公告编号：2024-004
          上海纳尔实业股份有限公司

            关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请公司 2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

            修订前                            修订后

 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 34,200.8697万元。                34,208.8303万元。

第五十六条 （五）会务常设联系人姓 第五十六条（五）会务常设联系人姓名、
名、电话号码。                  电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充分、分、完整披露所有提案的全部具体内 完整披露所有提案的全部具体内容以及容以及为使股东对拟讨论的事项作出 为使股东对拟讨论的事项作出合理判断合理判断所需的全部资料或解释。拟 所需的全部资料或解释。
讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发布股东大会通知或补充通知时
应同时披露独立董事的意见及理由。
 第一百一十七条 董事会召开临时董 第一百一十七条董事会召开临时董事 事会会议的通知方式为：专人送达或 会会议的通知方式为：专人送达或传 传真、电子邮件、挂号邮寄等；通知 真、电子邮件、挂号邮寄等；通知时限 时限为：不少于会议召开前五天。  为：不少于会议召开前三天。经全体董
                                  事一致同意，可以豁免前述提前书面通

                                  知的要求。

 第一百五十九条 公司制定利润分配政  第一百五十九条 公司制定利润分配政策
 策时，应当履行本章程规定的决策程 时，应当履行本章程规定的决策程序。 序。董事会应当就股东回报事宜进行 董事会应当就股东回报事宜进行专项 专项研究论证，制定明确、清晰的股 研究论证，制定明确、清晰的股东回报 东回报计划，并详细说明规划安排的 计划，并详细说明规划安排的理由等情
 理由等情况。                    况。

  公司在制定现金分红具体方案    公司在制定现金分红具体方案时，
时，董事会应当认真研究和论证公司 董事会应当认真研究和论证公司现金分现金分红的时机、条件和最低比例、 红的时机、条件和最低比例、调整的条调整的条件及其决策程序要求等事 件及其决策程序要求等事宜，独立董事宜，独立董事应当发表明确意见。独 有权发表明确意见。独立董事可以征集立董事可以征集中小股东的意见，提 中小股东的意见，提出分红提案，并直出分红提案，并直接提交董事会审议。 接提交董事会审议。

  股东大会对现金分红具体方案进    股东大会对现金分红具体方案进行
行审议前，公司应当通过多种渠道主 审议前，公司应当通过多种渠道主动与动与股东特别是中小股东进行沟通和 股东特别是中小股东进行沟通和交流，交流，充分听取中小股东的意见和诉 充分听取中小股东的意见和诉求，及时求，及时答复中小股东关心的问题。 答复中小股东关心的问题。股东大会对股东大会对现金分红具体方案进行审 现金分红具体方案进行审议时，公司应议时，公司应当安排通过网络投票系 当安排通过网络投票系统等方式为公众统等方式为公众投资者参加股东大会 投资者参加股东大会提供便利。

提供便利。                          公司应当采取有效措施鼓励广大中
  公司应当采取有效措施鼓励广大 小投资者以及机构投资者主动参与公司中小投资者以及机构投资者主动参与 利润分配事项的决策。充分发挥中介机公司利润分配事项的决策。充分发挥 构的专业引导作用。
中介机构的专业引导作用。

 第一百六十一条 公司应根据既定利润  第一百六十一条 公司应根据既定利润分
 分配政策制定各期利润分配方案，并 配政策制定各期利润分配方案，并说明 说明当年未分配利润的使用计划安排 当年未分配利润的使用计划安排或原 或原则，经董事会审议通过后提交股 则，经董事会审议通过后提交股东大会
东大会批准。公司董事会未按照既定 批准。公司董事会未按照既定利润分配利润分配政策向股东大会提交利润分 政策向股东大会提交利润分配方案的，配方案的，应当在定期报告中说明原 应当在定期报告中说明原因及留存资因及留存资金的具体用途，独立董事 金的具体用途，独立董事有权对此发表
应当对此发表独立意见。          独立意见。

公司根据生产经营情况、投资规划和 公司根据生产经营情况、投资规划和长长期发展的需要，确需调整利润分配 期发展的需要，确需调整利润分配政策政策的，调整后的利润分配政策以现 的，调整后的利润分配政策以现金方式金方式分配的利润不得低于当年实现 分配的利润不得低于当年实现的可分的可分配利润的20%；有关调整利润分 配利润的20%；有关调整利润分配政策配政策的议案，须经董事会审议后提 的议案，须经董事会审议后提交股东大交股东大会批准，独立董事应当对该 会批准，独立董事有权对该议案发表独议案发表独立意见，股东大会审议该 立意见，股东大会审议该议案时，公司议案时，公司应当安排通过网络投票 应当安排通过网络投票系统等方式为系统等方式为公众投资者参加股东大 公众投资者参加股东大会提供便利。
会提供便利。
特此公告。

                                      上海纳尔实业股份有限公司董事会
                                                        2024年1月2日