002824 深市 和胜股份

证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2023-022
              广东和胜工业铝材股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、 每股分配比例：每10股派发现金红利3.13元（含税）；

    2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

    3、 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    4、广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24
日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚待提交公司股东大会审议。
    现将相关事宜公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案

    1、利润分配预案的具体内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润 204,597,163.36 元，母公司实现净利润 113,755,140.45 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 11,375,514.05 元；按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2022 年度可供分配利润为 409,492,738.59 元。截止
2022 年 12 月 31 日，母公司资本公积金金额为 709,399,551.32 元，其中股本溢价
为 655,045,939.11 元。

    为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
为：拟以公司 2023 年 3 月 31 日总股本 200,033,833 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3.13 元（含税），共计分配现金红利 62,610,589.73 元（含税），
所余未分配的利润结转至以后年度分配；拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 80,013,533 股股本。本年度不送红股，利润分配及资本公积金转增股本预案尚待股东大会通过后实施。

    若本公告披露后至本次预案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额不变、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    公司提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

    二、相关审核及审批程序

    1、董事会意见

    公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过《关于公司 2022 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交股东大会审议。

    2、监事会意见

    公司第四届监事会第十五次会议审议认为：公司 2022 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前
的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并同意提交股东大会审议。

    3、独立董事意见

    公司独立董事核查后认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预
案符合《公司法》和证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。该利润分配预案是在 2022 年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                  广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日