证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2020-048
广东和胜工业铝材股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 22 日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 22 日 9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 22 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生
6、股权登记日：2020 年 5 月 15 日
7、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 123,086,575 股，占上市公司总股份
的 67.0636%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 123,086,575 股，占
上市公司总股份的 67.0636%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 2,340,529 股，占上市公司总股
份的 1.2752％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,340,529 股，占上市公司总股
份的 1.2752％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 123,086,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 123,086,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 123,086,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
4、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 123,086,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
5、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股；弃权0股。
关联股东李建湘（持股数量为55,054,624股）、霍润（持股数量为19,270,310股）、金炯（持股数量为15,519,928股）、黄嘉辉（持股数量为9,521,964股）、李江（持股数量为7,482,028股）、宾建存（持股数量为8,206,222股）、李清（持股数量为5,670,970股）、张良（持股数量为2,340,529股）对本议案回避表决。
6、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 123,086,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
7、《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》
7.1《2020 年度独立董事薪酬方案》
表决结果：同意 123,086,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
7.2《2020年度非独立董事薪酬方案》
表决结果：同意 123,086,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
8、《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 123,086,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
9、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 123,086,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
10、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意 123,086,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律
五、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2020 年 5 月 23 日
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