002822 深市 中装建设

证券代码：002822          证券简称：中装建设        公告编号：2020-040
债券代码：128060        债券简称：中装转债

      深圳市中装建设集团股份有限公司

 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套
            资金预案后的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的审计、评估等工作已经完成，公司已召开董事会审议通过本次交易草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会通过及中国证监会核准。本次交易能否取得相关批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

    2019 年 10 月 13 日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金方案，具体内容详见 2019 年 10 月 14 日公司在
指定信息披露媒体上发布的相关公告。

    2019 年 11 月 13 日，公司根据相关规定披露了《关于披露发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2019-107）。


    2019 年 12 月 13 日，公司根据相关规定披露了《关于披露发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2019-112）。

    2020 年 1 月 13 日，公司根据相关规定披露了《关于披露发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2020-004）。

    2020 年 2 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。

    本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后，公司及有关各方积极推进本次交易的审计、评估等相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估等各项工作已完成。与本次交易相关的《深圳市中装建设集团股份有限公司与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》、《深圳市中装建设集团股份有限公司与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东关于标的资产业绩承诺之补偿协议》均已签署。

    本次交易尚需经上市公司股东大会审议通过后提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后至发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次交易进展公告。

    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚存在较大不确定性，敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
    特此公告。

                                      深圳市中装建设集团股份有限公司
                                                        董事会


2020 年 2 月 13 日